證券代碼： 837745 證券簡(jiǎn)稱：冠軍涂料 主辦券商：平安證券
江蘇冠軍涂料科技集團(tuán)股份公司
第一屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、 會(huì)議召開情況
江蘇冠軍涂料科技集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第一屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議于2016年6月7日在公司會(huì)議室召開，本次會(huì)議通知于2016年5月20日以書面形式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事(包括委托出席的監(jiān)事)3名。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席貢睍先生召集并主持，會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、 會(huì)議審議議案及表決情況
會(huì)議審議并通過以下議案：
(一)審議通過了《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。本議案需提交2015年年度股東大會(huì)審議。
(二)審議通過了《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。本議案需提交2015年年度股東大會(huì)審議。
公告編號(hào)： 2016-002
(三)審議通過了《2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》的議案
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。本議案需提交2015年年度股東大會(huì)審議。
(四)審議通過了《公司2015年度利潤(rùn)分配方案》的議案
根據(jù)亞太(集團(tuán))會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)的本公司2015年財(cái)務(wù)報(bào)表，公司擬：2015年度不進(jìn)行分配利潤(rùn)，不做資本公積轉(zhuǎn)增股本，未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)下年度。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。本議案需提交2015年年度股東大會(huì)審議。
三、 備查文件目錄
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字的《江蘇冠軍涂料科技集團(tuán)股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議》。
江蘇冠軍涂料科技集團(tuán)股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2016年6月7日