一、對外投資概述
為加強現(xiàn)有建筑節(jié)能業(yè)務(wù)資源的有效整合，提升建筑節(jié)能業(yè)務(wù)領(lǐng)域的綜合競爭力，以更好的實施業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略，北京東方雨虹防水技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬投資設(shè)立全資子公司“江蘇青耕保溫技術(shù)有限公司”(暫定名，最終以工商部門核準登記為準)。擬成立的子公司注冊資本為30,000萬元，公司將以自有資金出資，占其全部股權(quán)的100%。
2018年12月20日，公司第六屆董事會第五十二次會議以12票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于投資設(shè)立全資子公司的議案》。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》、《公司重大經(jīng)營與投資決策管理制度》的相關(guān)規(guī)定，本次交易屬于董事會決策權(quán)限，無需提交股東大會審議。本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、投資標的的基本情況
1、公司名稱：江蘇青耕保溫技術(shù)有限公司
2、注冊資本：人民幣30,000萬元
3、注冊地址：江蘇省昆山市
4、經(jīng)營范圍：保溫材料、砂漿材料、防水材料、防腐材料、涂料、密封粘結(jié)材料、橡膠制品、密封制品、建筑成套設(shè)備的技術(shù)開發(fā)、銷售、技術(shù)服務(wù)。
5、出資情況：公司擬以自有資金出資30,000萬元，占新公司注冊資本的100%。
注：以上注冊登記信息為擬申報信息，具體以工商部門核準登記為準。
三、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響
(一)投資目的和對公司的影響
隨著國家對節(jié)能環(huán)保的重視程度不斷提高，保溫產(chǎn)品憑借國家政策支持、城鎮(zhèn)化進程、行業(yè)政策標準的制定和完善以及技術(shù)創(chuàng)新能力提升等多重因素影響，將成為具備較大發(fā)展?jié)摿Φ漠a(chǎn)業(yè)。為充分把握建筑節(jié)能領(lǐng)域巨大的市場空間及快速發(fā)展趨勢帶來的行業(yè)機遇，公司擬投資設(shè)立全資子公司江蘇青耕保溫技術(shù)有限公司，新公司成立后將加強現(xiàn)有建筑節(jié)能業(yè)務(wù)資源的有效整合，并依托公司的品牌效應(yīng)、產(chǎn)品研發(fā)、應(yīng)用技術(shù)、多層次的市場營銷渠道及產(chǎn)能全國性布局等優(yōu)勢，提升公司在建筑節(jié)能業(yè)務(wù)領(lǐng)域的綜合競爭力，以更好的實施業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略、加快落實公司的戰(zhàn)略部署。
(二)風險提示
1、資金財務(wù)風險：設(shè)立新公司將導致公司現(xiàn)金流減少，增加財務(wù)風險。
2、新公司的成立尚需取得工商行政管理部門的批準。新公司在經(jīng)營過程中可能面臨國家政策、宏觀經(jīng)濟以及運營管理、團隊建設(shè)和內(nèi)部控制風險防范等方面帶來的風險，公司將會以不同的對策和措施控制風險、化解風險。
3、管理風險：隨著下屬各級公司數(shù)目的增加，對公司的管理也提出了更高要求，公司將強化管理力度，保證對下屬各級公司的有效管控。
4、新公司成立后，對現(xiàn)有資源的整合效果、市場的實際拓展能力、研發(fā)能
力、團隊構(gòu)建、未來經(jīng)營效益等方面均存在一定的不確定性。
公司鄭重提醒投資者理性投資，注意投資風險。公司將按規(guī)定及時披露相關(guān)進展情況。
四、備查文件
1、公司第六屆董事會第五十二次會議決議。
特此公告。
北京東方雨虹防水技術(shù)股份有限公司